У розслідуванні, яке провели журналісти видання Partisan, говориться, що у 2022 році перший заступник ірпінського міського голови Кравчук уклав договір з проросійською будівельною компанією ТОВ «703 металообробний завод котельного обладнання». Підряд на 17 млн грн чиновник оформив з фірмою, яка споруджує будинки у так званій «днр» і рф. При підписанні угоди, за якою виконавець узявся відбудувати в Ірпені пошкоджену під час рашистської навали багатоповерхівку по вул. 11 лінія, вдалося уникнути процедури публічних закупівель. Правоохоронці розслідують обставини, за якими посадовець – племінник екс-мера Карплюка («Нові обличчя»), який підписував документи, ймовірно, перевищив свої службові повноваження та розтратив кошти місцевого бюджету.
Журналісти видання Partisan провели розслідування, у якому говориться, що 16 грудня 2022 року перший заступник ірпінського міського голови Андрій Кравчук уклав договір з проросійською будівельною компанією ТОВ «703 металообробний завод котельного обладнання» (за документами власник, директор Микола Вахнін), уникнувши процедури публічних закупівель.
Останній зобов’язався відбудувати багатоквартирний будинок в Ірпені по вул. 11 лінія на загальну суму 17694335,23 грн. Він був пошкоджений під час рашистської навали.
За умовами договору виконавець мав демонтувати старі пошкоджені віконні блоки і замінити їх на нові, а також відновити відкоси та вивезти сміття.
22 лютого 2023 року мешканець пошкодженого будинку Микола Денисюк залишив в електронній системі публічних закупівель Prozorro звернення до Держаудитслужби щодо неякісної відбудови та виявлених ним порушень.
Чоловік скаржиться, що підрядник не виконує весь перелік робіт, наданий при закупівлі, зокрема відновлення відкосів. Не доробив те, чим займався у листопаді 2022-го.
Також Денисюк просить перевірити кошторисну документацію, визначити, чи проходив кошторис експертизу, та обсяги робіт, виконаних підрядником. Адже не зрозуміло, куди виділялася така сума грошей.
Як пише Partisan, через зменшення фінансування видатків на 2023-й, 17 березня цього ж року додатковою угодою про внесення змін до договору зменшили суму до 13054626,42 грн, які вже станом на 26 липня були сплачені виконавцю у повному обсязі.
Згодом за справу взялися правоохоронні органи, нині триває досудове розслідування у кримінальному провадженні. Відомості про нього внесли до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) ККУ.
Наразі правоохоронці з’ясовують обставини, за якими Кравчук, який підписував документи, ймовірно, перевищив свої службові повноваження та розтратив кошти місцевого бюджету, спрямовуючи їх нібито на відбудову згаданого будинку.
Свого часу аналогічним способом посадовець «украв» басейн в Ірпінської ДЮСШ, а його дядька – екс-мера Ірпеня, лідера «Нових облич» Володимира Карплюка – судять за розтрату бюджетних коштів при облаштуванні парку «Центральний».
Журналісти припускають, що, можливо, перший заступник мера домовився із директором компанії про «вигідну» співпрацю, після чого було проведено процедуру закупівлі без використання електронної системи PROZORRO.
«Потім сторони склали недостовірні офіційні документи щодо обсягів та вартості виконаних робіт, наданих послуг та поставлених товарів, на підставі яких і перерахували «будівельній» компанії бюджетні кошти.
Частина з яких була привласнена за рахунок проведення сумнівних фінансово-господарських операцій, які мають ознаки фіктивності», – зазначають на сайті.
Відомо, що Державна податкова служба України відмовила ТОВ «703 металообробний завод котельного обладнання» у реєстрації податкових накладних на суму 5,02 млн грн, оскільки не знайшла інформацію про походження товарів.
Водночас щодо субпідрядників компанії прийняла рішення про відповідність критеріям ризиковості, оскільки ІР-адреси, з яких здійснювалася реєстрація податкових накладних і подача звітності виконавцем та субпідрядниками, мали один ідентифікатор, тобто співпадали.
Це свідчить про те, що субпідрядники та згадане товариство не могли здійснювати реальні фінансові операції – вони можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Використання первинних документів контрагентів з недостовірною інформацією щодо номенклатури товарів/послуг та їхнє походження створили передумови для протиправного використання коштів Ірпінської громади в сумі 5,02 млн грн з ПДВ.
До того ж фірма Вахніна підозрюється ще й у співпраці з росією. Так, Головним слідчим управлінням НПУ здійснюється досудове розслідування за ч. 3 ст. 260 (керівництво не передбаченими законами України воєнізованими формуваннями, їх фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки), ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) ККУ.
Встановлено, що Вахнін є довіреною особою та бізнеспартнером Андрія Панченка, який допомагає йому залучати підконтрольні товариства чи організації до протиправних схем з відбудови у Києві та Київській області.
І частину коштів, отриманих від укладених договорів, скеровують на розвиток компаній, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України.
Бізнеспартнери разом контролюють діяльність ТОВ «Майстертеп 703», «703 металообробний завод котельного обладнання», «Комфорт 703», «Міттел» та лобіюють інтереси своїх компаній для переможної участі в будівельних тендерах з подальшим виведенням бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки.
Панченко є власником ТОВ «Торговий дім «Завод метизних виробів», «Укрспецстрой», «Дорбудфінанс», «Аветерра», «ДКСУ Укренергочормет» та надає допомогу представникам окупаційної влади у виведені коштів у тіньовий сектор економіки, які в подальшому спрямовуються на власні потреби та матеріальну підтримку незаконних збройних формувань.
Відомо, що у період надання будівельних послуг зазначені товариства сплачували податки до так званого «міністерства органів доходів і зборів днр». Правоохоронці з’ясували, що після окупації Донбасу та Криму Панченко неодноразово відвідував ці території, оскільки контролює там низку підприємств.
Із вересня 2022 року Панченко та його бізнеспартнер – депутат держдуми росії Леонід Бабашов – перебувають під санкціями України, зокрема як члени наглядової ради АО «Симстройтранссервис».
Вищий антикорупційний суд України конфіскував активи останнього та інших громадян рф, що входять до складу наглядової ради вказаного товариства та інших фірм, зареєстрованих на території рф чи ТОТ України.
Ці компанії займаються будівництвом важливих стратегічних об’єктів, що вплинули на хід ведення війни. Зокрема, «Альт-Ера» Бабашова обрали переможцем проведеного на території рф тендеру щодо будівництва Керченського мосту та стратегічних асфальтних доріг, приміром сполучення Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч.
Із 2014 року згадана фірма реалізувала десятки технічно складних будівельних проєктів, де як підрядник будувала нові дороги різних категорій, а також проводила ремонт та реконструкцію.
З моменту повномасштабного вторгнення рашистів на територію України «Альт-Ера» та інші товариства, підконтрольні Панченку і Бабашову, розширили свою сферу впливу та почали вести господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях, зокрема Херсонської та Запорізької областей.
Так, вони здійснювали капремонти ділянок автодоріг М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (309635710 руб.), Таврида до ЖРК (122958684,16 руб.).
При сплаті фірмами податків кошти в подальшому можуть йти на утримання незаконно створених воєнізованих угрупувань, що протистоять ЗСУ на Сході та Півдні України, розробку та запуск по нашій території різних ракет.
Partisan задає риторичне запитання: чи знав посадовець Кравчук, з яким контрагентом укладає від імені Ірпінської міської ради прямий договір на здійснення закупівлі за бюджетні кошти без використання електронної системи?
Яка сума зі сплачених ТОВ «703 металообробний завод котельного обладнання» понад 13 млн грн. бюджетних коштів пішла на підтримку незаконних збройних формувань на окупованих територіях нашої держави?
